編號 名稱 簡介
D0001 內容 內容包含詐騙者在準備、宣傳階段利用不同媒介傳播的訊息，以及在接觸階段與受害者的互動內容，通常以虛假或誤導性的資訊引誘受害者上當受騙。
D0002 個體與行為 個體與行為的偵測針對詐騙者在詐騙過程中使用的身分及其異常的行為模式。偵測的組件包含社群帳號、互動模式及現實實體等多個面向，主要分析詐騙者與正常社會的相異之處。
D0003 資通流 資通流的偵測主要針對詐騙者在詐騙過程中使用的網路、通訊資源，透過監控和分析資通流，可發現潛在的詐欺活動。偵測的組件包含域名、IP、網路流量、通訊模式、通訊號碼等多個面向。
D0004 金流 詐騙相關的金流往往與正常交易存在差異，例如：異常的交易頻率、金額變動、資金流向、支付管道、交易地點與設備等特徵。另詐騙者也可能透過多層帳戶轉移、虛擬貨幣洗錢等方式來隱藏資金流向，而這些行為仍會在交易數據中留下異常痕跡。因此，透過綜合交易行為分析、帳戶關聯性檢測與虛擬貨幣追蹤等技術，可以有效辨識出潛在的詐騙金流。