偵測元件 D0004.001: 交易頻率
- 資料來源: D0004
摘要
透過時間序列分析，監測帳戶的交易頻率，找出異常模式。
偵測方法：
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異常高頻交易
若帳戶在短時間內發生大量交易，可能是洗錢或資金分散的行為。
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異常低頻大額交易
長期未交易的帳戶突然發生大額轉帳，可能是詐騙所得轉移。
透過時間序列分析，監測帳戶的交易頻率，找出異常模式。
偵測方法：
異常高頻交易
若帳戶在短時間內發生大量交易，可能是洗錢或資金分散的行為。
異常低頻大額交易
長期未交易的帳戶突然發生大額轉帳，可能是詐騙所得轉移。