摘要

偵測涉及詐騙的銀行或支付帳戶，辨識可疑的多層資金流動。

偵測方法：

  • 帳戶壽命週期監控

    例如：新開戶即有大額進出

  • 關聯帳戶網路偵測

    例如：10個帳戶共用同一個手機號碼

參考資料

  1. Experian. identity-fraud-protection. 檢索日期 2025-03-12.