摘要

執行詐騙活動是詐騙者已經部分實現其獲利的核心階段，包括成功騙取資產、金融工具、獲取機敏資訊或實施其他非法行為。

詐騙活動的常見操作包括：

  • 騙取資產

    例如：誘導受害者進行資產轉移。

  • 騙取金融工具

    例如：取得存摺、金融卡或網路銀行存取權限。

  • 騙取機敏資訊

    例如：身分證件、個人資料或設備存取權限。

  • 其他非法行為

    例如：人口販運，迫使受害者從事詐騙活動、性交易或摘除器官等。

附屬的技術

技術 說明
騙取金錢 詐騙者已成功執行具體行動，通過各種手段實現資金轉移，完成詐騙目的。
有交易行為 詐騙者設計看似合法的交易過程，以誤導或欺騙受害者，藉以騙取金錢。這些假交易可能涉及偽造的購物網站、假交易契約等。
單方面資金轉移 詐騙者要求受害者直接轉移資金，例如：轉帳、投資，翻拍點數兌換畫面等。
騙取金融工具 詐騙者已成功騙取受害者各類金融工具，例如：存摺、印章、金融卡、密碼或網路銀行存取權限等，藉以達成資金轉移、洗錢、取款或製造金流斷點等目的。
取得存摺印章 詐騙者會以各種理由誘導受害者交出存摺與印章。一旦取得，詐騙者即可冒用受害者名義辦理資金移轉、開設銀行帳戶或用於洗錢活動。
取得金融卡及密碼 詐騙者成功取得受害者提款卡、信用卡等金融卡片及其密碼等，一旦取得，詐騙者可直接前往 ATM 提款、進行帳戶間轉帳或盜刷交易，迅速將受害者資金轉移到其他帳戶，甚至進一步用於洗錢，造成受害者損失，或涉入洗錢活動中。
取得網路銀行存取權 詐騙者成功取得受害者的網路銀行的登入帳號、密碼、簡訊驗證碼或其他安全管控機制等存取權限。一旦獲取這些存取權限，詐騙者即可遠端操作受害者帳戶，進行未經授權的資金轉移、線上支付或加密貨幣交易等，造成受害者資產損失，甚至成為後續詐騙或洗錢的跳板。
騙取機敏資訊 詐騙者透過各種技術或社交工程手段，非法騙取受害者的機敏資訊，可能包括個人資料（例如：姓名、地址、身分證號碼等）、財務資料（例如：銀行帳號、信用卡資料等）、商業機密或其他具有價值的資訊。
取得身分證件 取得身分證件是騙取機敏資訊的基礎手法，詐騙者透過各種理由騙取受害者的身分證明文件，包括身分證、駕照、護照等官方證件的實體或影本。詐騙者通常會以身分驗證、開戶申請或協助調查等名義，要求受害者提供證件資料。這些證件可能被用於申辦人頭帳戶、假冒身分或其他犯罪用途。
取得個人資料 詐騙者騙取受害者的個人資料，例如：住址、電話號碼或購物資訊等。用於執行詐騙活動。常見的手法包括偽造表單、釣魚網站或假借電話調查等，逐步蒐集受害者的詳細資訊。這些資料可能被用於身分盜用、詐騙活動，或出售給其他犯罪組織以進一步利用。
取得資通設備或帳號存取權 詐騙者騙取受害者的設備帳號或存取權，可實施非法操作或資料竊取，或執行詐騙活動。
人口販運 詐騙者利用工作機會、婚戀關係或教育承諾等手法，誘騙受害者出境（例如：泰國、緬甸、柬埔寨等）進入人口販運的陷阱，最終將他們控制並用於非法活動，如強迫勞動、性交易或器官買賣。