摘要

詐騙活動隱藏與移除是詐騙者在行動完成後，通過技術與行動手段掩蓋其身份與行為的階段，清理痕跡以避免追蹤溯源的，降低被識別和追查的風險，以「人流」與「資通流」面向分析。

詐騙者的隱藏手段包括：

  • 使用虛擬身份或冒名他人，規避調查。
  • 移除資通流痕跡，例如：刪除網域或消除數位足跡（Digital Footprint）。
  • 聘請法律從業人員指導集團成員脫罪，例如：利用法律漏洞或教戰守則。

本階段旨在確保詐騙者能安全脫身，並為詐騙活動提供掩護，或是追求在法律訴訟中全身而退。

附屬的技術

技術 說明
隱藏人流 詐騙者在進行非法活動後，採取各種手段掩蓋自身行蹤，減少暴露風險，以避免被執法機關追查，甚至利用被害者的身分或行為來轉嫁責任，進一步保障自身安全並維持行動的隱密性。
冒用他人身分 詐騙者竊取或偽造他人身分資料，將其用於隱藏自己的行蹤，甚至直接將詐騙活動的責任轉嫁給無辜者。身分冒用通常發生在受害者的個人資料被盜取後，詐騙者利用這些資料進行不法行為，例如：註冊新帳戶、申請貸款或執行詐騙活動。
使用虛擬身分 詐騙者創建完全虛假的身分，並使用虛構的個人資料來掩飾行動，以避免在執行詐騙任務時暴露真實資訊。
使用空殼公司 透過空殼公司來掩飾詐騙活動的資金流動和操作，增加調查難度。
外籍人士 詐騙者可能利用外籍人士的身分，將詐騙行為與跨國犯罪聯繫起來，從而增加執法機關的追查難度，並利用受害者對跨國事務的陌生感來加強詐騙的可信度。
利用代理人進行活動 詐騙者招募或威脅代理人，讓他們充當行動的執行者，從而將自己的風險降到最低並分散法律追究的目標。
更改外貌或使用偽裝 詐騙者可能透過更改外貌或使用偽裝來躲避執法機關的追蹤，特別是在需要直接接觸受害者或暴露於公共場所的情況下。
躲避監視器 詐騙者在執行行動時會刻意避開監控設備，例如：街道監視器攝像頭、銀行 ATM 監控系統等，以減少行蹤被記錄的可能性。
移除人流痕跡 詐騙活動結束後，詐騙者會主動清除一切可能暴露行蹤的痕跡，確保執法機關無法溯源其行動。
變更身分 詐騙者可能通過偽造護照或申請新的身分證，將其過去的行動痕跡與新身分完全隔絕，進一步增加追查的難度。
銷毀身分文件或證據 詐騙者會徹底銷毀涉及詐騙行動的文件或物證，以避免這些證據落入執法機關手中。
更改社交媒體帳號 詐騙者可能通過更改社群媒體的個人資料或變更假名，減少身分對應，或自己的真實身分被發現的可能性。
停用或移除社交媒體帳號 詐騙者在行動結束後完全刪除或停用相關社群媒體帳號，以避免留下任何可供調查的線索。
變更駐地場所 詐騙者在犯罪後會迅速搬遷到新的地點，避免被追蹤或定位，例如：機房、水房或據點等。也可能選擇跨國搬遷，進一步增加執法機關追查的困難度。或者以狡兔三窟的手法，固定一段時間在不同地點更換。
隱藏資通流 詐騙者利用各種技術和策略隱藏其資訊、通訊的流動痕跡，確保自身行動無法被追查發現。
使用人頭電話號碼 詐騙者通過購買或冒用他人的電話號碼來進行聯絡，俗稱人頭電話，減少被追查及定位的風險。這些電話號碼通常來自身分盜竊的受害者、外籍勞工或遊民，或以現金購買的臨時 SIM 卡等，從而難以追查。
使用假電話號碼 詐騙者可能使用技術手段生成假的來電號碼，以掩蓋實際的通訊來源。這些假號碼常常冒充合法機構（例如：銀行或政府單位），從而提升詐騙的可信度。
使用加密通訊軟體 使用加密通訊軟體（例如：Telegram、Signal）保護通訊內容，防止訊息被攔截或洩露，同時增加追蹤的難度。
多層邀請 詐騙集團透過多層的邀請鏈，引導目標進入不同的通訊軟體或平台，每一層邀請都製造出斷點，讓外部難以追蹤到最終的詐騙源頭。
租借虛擬主機 利用租借來自不同國家的虛擬主機來隱藏詐騙者的真實位置，增加追蹤困難度。
偽造流量 產生大量的假流量來混淆網路流量分析工具，使得偵測詐騙活動更加困難。
使用代理伺服器/跳板 透過代理伺服器定期變更 IP 地址，以避免被追蹤到真實位置。
合法掩護 詐騙者利用合法公司或組織架構作為掩護，將非法行為隱藏在合法行動的背後，降低被偵查的風險。
移除資通流痕跡 詐騙者在完成行動後，主動清除所有資訊、通訊流動的痕跡，避免留下任何可追溯的線索。
下架廣告 迅速移除廣發給潛在受害者的詐騙廣告。
刪除網域名稱 刪除網域名稱，以防止被追蹤到原始來源。
更改網頁內容 詐騙者在完成行動後，通過刪除或修改詐騙網站的內容，清除任何能夠指向其犯罪行為的痕跡。
移除網路主機 詐騙者可能通過移除伺服器或停用相關網路主機，徹底清除網路上的詐騙痕跡。
消除數位足跡 刪除或隱藏與詐騙活動相關的線上資料和痕跡，確保不被發現。
銷毀物理證據 清除所有可能連接到詐騙活動的實體證據，避免被實體物證指認。
指導脫罪 詐騙者可能聘請律師或製作教戰守則，為內部成員提供指導，幫助他們在被執法機關調查時掩飾犯罪行為或推脫責任。
利用教戰守則 詐騙組織制定詳細的教戰守則，教導成員如何詐騙受害者或如何應對執法機關的調查。
利用法律從業人員 詐騙者可能利用律師或法律顧問，為其提供法律掩護或辯護服務。