摘要

詐騙者如何將詐騙的成果轉移給內部其他成員，俗稱分贓。詐騙成果的內部移轉是詐騙者分配和轉移所獲利潤的階段，包括金錢、資產和具有價值的機敏資訊等資源。

詐騙者的主要操作包括：

  • 利用人頭或虛擬帳戶轉移資金。
  • 使用加密貨幣以增加資金轉移的匿名性。
  • 構建受害者資料庫或更新詐騙知識庫，提升未來詐騙活動的成功率。
  • 轉移的過程中，資源可能遭同夥私吞，俗稱黑吃黑。

本階段強調資源的有效分配，以維持集團團體運作，同時盡可能降低暴露風險。

附屬的技術

技術 說明
薪資發放 詐騙組織為內部成員提供固定底薪或業績獎勵，以吸引更多人參與並穩定團體內部結構。
現金交付 詐騙者偏好使用現金進行資金交付，以降低電子交易被追蹤的風險。
使用人頭或虛擬帳戶 詐騙者通過人頭或虛擬帳戶來接收和轉移資金，隱藏自身真實身分。這些帳戶可能由代理人註冊，或使用假身分資訊創建。
使用公司或國外帳戶 詐騙者利用公司帳戶或國外銀行帳戶進行資金操作，以規避當地監管和追查。此行為使資金流動更加隱匿，特別是在跨國犯罪活動中。
使用加密貨幣 詐騙者利用加密貨幣的匿名性進行資金轉移，進一步增加追查的難度。手法可能使用加密貨幣錢包接收贓款，並迅速將其轉移、多層混淆或在境外兌換成法定貨幣。
轉換資產種類 詐騙者通過將資金從一種類型轉換為另一種類型（例如：從現金轉換為古董），隱藏資金的來源和流向。這種行為通常發生在多層洗錢過程中，旨在模糊資金的真正來源。
黑吃黑 詐騙者之間可能發生內部掠奪行為，目標包括資金或資源，此行為反映了詐騙集團內部的不穩定性，可能提供執法機關更多的調查線索。
構建受害者資料庫 除了騙取資金、資產以外，受騙上當的受害者資料名單也具有價值。
詐騙知識庫更新 除了騙取資金、資產以外，成功詐騙的手法技術也具有價值。